上海匯麗建材股份有限公司臨時董事會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
　　公司于2006年4月3日以通訊方式召開臨時董事會，應(yīng)到董事15名，實(shí)到董事15名，經(jīng)審議，同意為投資企業(yè)續(xù)貸擔(dān)保(具體內(nèi)容附后)
　　（1）同意公司繼續(xù)為控股子公司上海中遠(yuǎn)匯麗建材有限公司的子公司上海匯麗集團(tuán)二廠有限公司向銀行續(xù)借210萬元貸款擔(dān)保，借款期限一年，并就上述貸款擔(dān)保事宜與貸款銀行簽定相關(guān)的協(xié)議和辦理相關(guān)的法律手續(xù)。
　　此筆貸款將由本公司與控股子公司上海匯麗防水材料有限公司共同擔(dān)保。
　　本次擔(dān)保數(shù)量：貳佰壹拾萬元人民幣
　　擔(dān)保方式：連帶責(zé)任擔(dān)保
　　擔(dān)保期限：為自貸款到期起之日起二年
　　擔(dān)保范圍：貸款本金、利息違約金損害賠償金和實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用
　　15名董事全部同意。
　　（2）同意公司繼續(xù)為控股子公司上海匯麗地板制品有限公司（公司持股75％）將到期的900萬元貸款（2005.6.7--2006.6.6）、600萬元貸款（2005.11.21--2006.11.20）、400萬元貸款（2005.12.6--2006.12.5）擔(dān)保，借款期限一年，并就上述貸款擔(dān)保事宜與貸款銀行簽定相關(guān)的協(xié)議和辦理相關(guān)的法律手續(xù)。
　　15名董事全部同意。
　　（3）同意公司繼續(xù)為控股子公司上海匯麗防水材料有限公司（公司持股55％）將到期的350萬元貸款（2005.10.14--2006.10.13）擔(dān)保，借款期限一年，并就上述貸款擔(dān)保事宜與貸款銀行簽定相關(guān)的協(xié)議和辦理相關(guān)的法律手續(xù)。
　　由于上海匯麗防水材料有限公司資產(chǎn)負(fù)債率超過70％，根據(jù)《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)【2005】120號文）的規(guī)定，此筆擔(dān)保需提交公司股東大會審議通過后實(shí)施。
　　15名董事全部同意。
　　上海匯麗建材股份有限公司要求借款單位對以上擔(dān)保提供反擔(dān)保。
　　（3）累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量：
　　截止本公司公告之日，公司及控股子公司除為控股子公司及控股子公司相互間擔(dān)保外無其他擔(dān)保；公司為控股子公司及其下屬企業(yè)擔(dān)保額為3770萬元，占公司最近一期（2004年度）經(jīng)審計凈資產(chǎn)的11.28％，控股子公司除防水材料公司與本公司共同為匯麗二廠擔(dān)保外無其他任何擔(dān)保，公司無逾期擔(dān)保的情況發(fā)生。
　　特此公告！
　　上海匯麗建材股份有限公司董事會
　　二00六年四月五日